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江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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        保证明行为准则:600074 保证明约分:圣中大 编号:临2012-017

        江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司

        第五届董事会第三十一次活动会公报

        特殊情绪

        董事会及整个董事保证明:、给错误的劝告性宣布或大调的思念,使满足的忠诚、真实和完整性承当个体和共同责任。

        江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司第五届董事会第三十一次活动会于2012年5月23日以电话机和肖像画法方法留心,5月28日在公司总部活动会室停止,9董事应列席活动会,现实列席活动会9名董事。公司监事、较年长者明智地使用权杖列席活动会。活动会由唐爱平主席掌管。。活动会的聚集适合使担忧规定的。活动会以为并一致经过了以下事项::

        一、对调停公司合及薪酬的鸟嘴相接触

        出于个体报账,公司总统张国伟老百姓不再占领总统,主席确定,公司任掌管、副总统王武云老百姓是公司总统;王丽萍未婚妻,公司副总统、董事长辅助物邵红老百姓在四川任务,分袂不再多元性公司副总统和总统辅助物市;停止群盟员保存不变性。

        DI董事会任的较年长者明智地使用权杖薪酬军旗:

        总统、财务总监(兼董事)王武云老百姓薪酬46.8万元/年;副总统(兼董事)杨祚民老百姓薪酬33万元/年;董事会部长(兼董事)林书奇老百姓薪酬19.8万元/年。

        9票加入,支持0票,弃权0票。

        二、对推选董事会的求婚是支持

        焉第五届董事会任期服满,董事会确定,公司推选唐爱平老百姓、王武云老百姓、杨祚民老百姓、林书奇老百姓、刘秋英未婚妻、王佩琴未婚妻是传达公司特别感应届董事会的报考者。,推选毛建华老百姓、费滨海老百姓、沙志辉未婚妻是D公司特别感应届董事会的孤独董事报考者。。附董事履历表。

        孤独董事对董事报考者的孤独看:

        江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司第五届董事会第三十一次活动会于2012年 5月28日停止,作为公司的孤独董事,we的所有格形式与了活动会。。慎重的奇纳证监会《对在自有资本上市的公司引起孤独董事规定的的直的看》及《公司条例》的使担忧规定的,以下是在此提议的新董事会报考者的看。

        公司特别感应届董事会由董事会推选发生。:唐爱平老百姓、王武云老百姓、杨祚民老百姓、林书奇老百姓、刘秋英未婚妻、王佩琴未婚妻、毛建华老百姓、费滨海老百姓、沙志辉未婚妻,流行毛建华老百姓、费滨海老百姓、沙志辉未婚妻为孤独董事报考者;特别感应名监事是张颖、徐宁宁。

        we的所有格形式仔细审察了公司提议的个体简历等使担忧材料,《公司条例》第五十七条的规定的在新郎的《公司条例》中未开展。、58索取,与奇纳保证明详述的商业界参加的,取缔不吊气象。we的所有格形式以为上述的人选具有《公司条例》等金科玉律及公司《规章》等规章规定的规定的的供职资历和状态。

        特别感应届董事会和相互相干的中西部及东部各州的县议会将,流行孤独董事报考者须经上海保证明市所等相互相干机关复核后方可请教使合作大会以为。

        9票加入,支持0票,弃权0票。

        三、对董事会董事薪酬提议的鸟嘴相接触,该鸟嘴相接触应请教使合作大会以为。!

        9票加入,支持0票,弃权0票。

        四、以为经过了《对2011年度使合作大会聚集时期及使担忧准备的鸟嘴相接触》。

        停止时期和待议诸事项平地层准备的特别的信息在大事中有特别的阐明。。

        特别地留心。

        江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的少量地董事会

        2012年5月29日

        附件1:董事报考者简历:

        1、唐爱萍:2001年2月~2002年5月任申达科学技术工业界园常务副理事,2002年5月至2003年11月任公司副总统。,2003年11月至2006年6月任公司总统。,他自2006年7月起占领公司董事长。。

        2、王武云:2002年1月~2003年12月任本公司总主任泄漏师,2003年12月至2006年12月公司董事、副总统、总统、总主任泄漏师。

        3、杨祚民:1999年12月至2001年8月在江苏申龙高科陈旧的陈旧的少量地公司任务历任明智地使用部管理人、总管理人辅助物、常务副总管理人等职,2001年9月2005年3月任江阴市申龙印成的图画陈旧的少量地公司总管理人。2005年4月到目前为止任公司副总统,2010年3月起任公司董事。

        4、刘秋英:1998年1月到目前为止在申达圈出公司总泄漏部门任务,总泄漏部门管理人。自2006年7月起占领公司董事。。

        5、林书奇:1997年至2005年,神达圈出任务,重要官职副理事、法务掌管、开发部副管理人;2005年--2006年,江阴市神达置业陈旧的少量地公司重要官职理事、销售额理事;2006年—2008年,神达圈出战术开展胸部副理事;2009年至2011年6月任申达圈出董事局主席部长、总监辅助物;2011年6月至2011年8月任公司总统部长;2011年8月到目前为止任董事会部长。2009年7月起任公司董事。

        6、王伯琴:2006年7月直到今天在江苏瀛寰实业圈出陈旧的少量地公司总泄漏部门任务,前出纳,资产准备掌管,胜任主任泄漏师。2010年3月起任公司董事。

        7、毛建华:2003年到目前为止常州环华贸易陈旧的少量地公司董事、董事长之职。2007年1月归休。自2009年7月起占领本公司孤独董事。。

        8、费滨海:2004-2007年,果冻工业界陈旧的陈旧的少量地公司副董事长、总管理人;2008年到目前为止任上海清河文明扩散陈旧的少量地公司董事长。自2010年6月起占领本公司孤独董事。。

        9、沙的学问,1970年2月来,研究生的学历,注册主任泄漏师。江苏无锡宝光主任泄漏公司原描述体主体管理人;江阴市审计陈旧的少量地公司描述体主体管理人、副理事主任泄漏师;江阴市诚信泄漏公司副理事泄漏;江苏神龙高科学技术陈旧的陈旧的少量地公司孤独董事,在职者无锡市天恒恒资产评估办公楼理事。。

        附件2:董事会特别感应任孤独董事确定申诉:

        江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司孤独董事确定人申诉

        确定人江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司,现确定毛建华、费滨海、沙的学问为江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司特别感应届董事会孤独董事报考者,全部包含被确定者的专门知识、养育底色、任务经历、兼任等。。被确定人已全挂在脸上加入出任江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司特别感应届董事会孤独董事报考者(看见该孤独董事报考者申诉)。被确定人以为,被确定人有资历占领孤独董事。,与江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司当中不存在任何的情绪反应其孤独性的相干,详细宣布列举如下:

        一、被确定人具有自有资本上市的公司运作的根本知识,熟识相互相干法度、行政规章、法规及停止标准化提供纸张,五年关于的法度、经济学的、财务、孤独董事明智地使用或实行停止职务的亲身参与,并已慎重的《自有资本上市的公司较年长者明智地使用权杖拖裾任务径直地》及相互相干规定的开腰槽孤独董事资历证明。

        二、被确定人的资历适合以下法度、行政规章、机关规章的索取:

        (1)对公司董事资历的规定的;

        (二)文职权杖多元性市;

        (三)中央纪律检查市政服务机构、中央组织部是对军旗去职、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事留心的规定的;

        (四)中央纪律检查市政服务机构、养育部、监察部《对提高高等学校反腐倡廉发展的看》对高等院校领导班子盟员多元性市的规定的;

        (五)奇纳保监会对《奇纳保证明监督明智地使用暂行手段》的规定的。;

        (六)停止法度、行政规章和机关规章规定的的限制。

        三、确定人是孤独的。,缺席的下列的条款下:

        (一)在自有资本上市的公司及其关系市供职的权杖;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶、双亲、孩子等。;次要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、圣子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶、兄弟姐妹等;

        (二)直接地或间接得来的取得自有资本上市的公司已发行陈旧的1%关于或许是自有资本上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作打中自然人使合作及其直系亲属;

        (三)在直接地或间接得来的取得自有资本上市的公司已发行陈旧的5%关于的使合作单位或许在自有资本上市的公司前五名使合作单位供职的权杖及其直系亲属;

        (四)公司现实把持人、关系市负责人;

        (五)为自有资本上市的公司提议堆积办事及其把持、法度、参事及停止办事权杖,描述体主体群的任务权杖,包含提议办事的中名辞、各级复核权杖、泄漏签名人、打伙儿人和次要负责人;

        (六)在与自有资本上市的公司及其桩使合作或许其各自的隶属市具有大调的事情往还的单位占领董事、掌管或较年长者管理人,或许在该事情往还单位的桩使合作单位占领董事、掌管或较年长者管理人;

        (七)列有最亲近的一年前六项的权杖。;

        (八)停止上海保证明市所开展其不孤独。。

        四、孤独董事报考者无下列的对健康有害的纪录:

        (一)奇纳证监会近三年的行政处罚。;

        (二)经保证明市市政服务机构下确实为自有资本上市的公司董事;;

        (三)最亲近的三年被E股下公开指责。;

        (四)占领孤独董事时间,陆续两遍活动会,或未亲自列席董事会活动会的人数;

        (五)占领孤独董事时间,宣布的孤独看与现实分明不一致。

        五、包含江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司在内,被确定为孤独董事的境内自有资本上市的公司等同一,被确定人在江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司陆续供职未超越六年。

        六、被确定人沙的学问具有较富有的的泄漏专门知识和亲身参与,具有注册主任泄漏师、较年长者主任泄漏师、资历。

        本确定人先前慎重的上海保证明市所《上海保证明市所自有资本上市的公司孤独董事立案及拖裾任务径直地》对孤独董事报考者供职资历停止检验并使失效的适合索取。

        本作者保证明上述的宣布是真实的。、完整性和真实,不存在虚伪宣布或给错误的劝告性相等。,演播员完整包含作出虚伪宣布的恶果。。

        特别地申诉。

        确定人:江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的少量地董事会

        (盖印)

        2009年5月29日

        附件3:董事会特别感应届孤独董事报考者申诉:

        江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司孤独董事报考者申诉

        本人毛建华、费滨海、沙的学问,已全部包含并加入由确定人江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的少量地董事会确定为江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司特别感应届董事会孤独董事报考者。我下申诉。,我具有孤独董事的资历,保证明不存在任何的情绪反应本人占领江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司孤独董事孤独性的相干,详细宣布列举如下:

        一、我对自有资本上市的公司的运作有根本的包含,熟识相互相干法度、行政规章、机关法规及停止标准化提供纸张,五年关于的法度、经济学的、财务、孤独董事明智地使用或实行停止职务的亲身参与,并已慎重的《自有资本上市的公司较年长者明智地使用权杖拖裾任务径直地》及相互相干规定的开腰槽孤独董事资历证明。

        二、我的资历适合以下法度、行政规章、机关规章的索取:

        (1)对公司董事资历的规定的;

        (二)文职权杖多元性市;

        (三)中央纪律检查市政服务机构、中央组织部是对军旗去职、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事留心的规定的;

        (四)中央纪律检查市政服务机构、养育部、监察部《对提高高等学校反腐倡廉发展的看》对高等院校领导班子盟员多元性市的规定的;

        (五)奇纳保监会对《奇纳保证明监督明智地使用暂行手段》的规定的。;

        (六)停止法度、行政规章和机关规章规定的的限制。

        三、富于表情的孤独的。,缺席的下列的条款下:

        (一)在自有资本上市的公司及其关系市供职的权杖;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶、双亲、孩子等。;次要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、圣子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶、兄弟姐妹等;

        (二)直接地或间接得来的取得自有资本上市的公司已发行陈旧的1%关于或许是自有资本上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作打中自然人使合作及其直系亲属;

        (三)在直接地或间接得来的取得自有资本上市的公司已发行陈旧的5%关于的使合作单位或许在自有资本上市的公司前五名使合作单位供职的权杖及其直系亲属;

        (四)公司现实把持人、关系市负责人;

        (五)为自有资本上市的公司提议堆积办事及其把持、法度、参事及停止办事权杖,描述体主体群的任务权杖,包含提议办事的中名辞、各级复核权杖、泄漏签名人、打伙儿人和次要负责人;

        (六)在与自有资本上市的公司及其桩使合作或许其各自的隶属市具有大调的事情往还的单位占领董事、掌管或较年长者管理人,或许在该事情往还单位的桩使合作单位占领董事、掌管或较年长者管理人;

        (七)列有最亲近的一年前六项的权杖。;

        (八)停止上海保证明市所开展其不孤独。。

        四、我没对健康有害的记载。:

        (一)奇纳证监会近三年的行政处罚。;

        (二)经保证明市市政服务机构下确实为自有资本上市的公司董事;;

        (三)最亲近的三年被E股下公开指责。;

        (四)占领孤独董事时间,陆续两遍活动会,或未亲自列席董事会活动会的人数;

        (五)占领孤独董事时间,宣布的孤独看与现实分明不一致。

        五、包含江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司在内,有孤独董事的境内自有资本上市的公司等同不多;本人在江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司陆续供职未超越六年。

        六、本人沙的学问具有较富有的的泄漏专门知识和亲身参与,具有注册主任泄漏师、资历。

        本人先前慎重的上海保证明市所《上海保证明市所自有资本上市的公司孤独董事立案及拖裾任务径直地》对本人的孤独董事报考者供职资历停止检验并使失效的适合索取。

        我完整包含孤独董事的职务,确保上述的宣布是严格意义上的的、完整性和真实,不存在虚伪宣布或给错误的劝告性相等。,本人完整明白的作出虚伪申诉可能性事业的恶果。上海保证明市所可以使失效的其资历和孤独性。。

        本人接待:在占领江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司孤独董事时间,研究金科玉律、奇纳保证明监督明智地使用市政服务机构问题的规定的、规定的、上海保证明市所事情规定的的留心和索取,接待上海保证明市所的接管,确保有十足的时期和生气实行职务,孤独判别,不受公司大使合作约束、现实把持人或停止单位或个体的情绪反应。

        本人接待:万一我在重要官职,我不适合孤独董事的资历,我将在自以下日期起30天内辞去孤独董事市:。

        特别地申诉。

        申诉人:毛建华、费滨海、沙的学问

        2012年5月29日

        保证明行为准则:600074 保证明约分:中大陈旧的 编号:临2012-018

        江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司

        第十六次董事会第五次活动会公报

        特殊情绪

        中西部及东部各州的县议会和公司整个监事保证明、给错误的劝告性宣布或大调的思念,使满足的忠诚、真实和完整性承当个体和共同责任。

        江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司第五届中西部及东部各州的县议会第十六次活动会于2012年5月28日午前在江苏省江阴市市滨江西路589号公司总部活动会室聚集。中西部及东部各州的县议会主席张英掌管活动会,活动会正当的3名监事列席。,三位掌管。,研究《公司条例》和《公司条例》的使担忧规定的。。各当事人以为并一致经过了以下事项::

        一、对SURV董事会推选和薪酬提议的鸟嘴相接触。

        加入公司使合作申达圈出陈旧的少量地公司和江苏瀛寰实业圈出陈旧的少量地公司分袂的新郎张英未婚妻、徐宁宁未婚妻为公司特别感应届中西部及东部各州的县议会报考者,并请教公司使合作大会以为经过后与公司劳动代表大会推选发生的劳动监事一齐结合公司特别感应届中西部及东部各州的县议会。

        张颖,掌管报考者,标准副总管理人,提议工钱为22.2 万元/年;监事报考者徐宁宁未婚妻缺席的公司支付监事薪酬;提议劳动代表监事薪酬12.3万元/年。

        特别地留心。

        江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司中西部及东部各州的县议会

        2012年5月29日

        附:监事报考者简历列举如下:

        张英:2001年至2007年任申达包装必要相等厂厂长;2008-2010年起任江阴市万润包装陈旧的少量地公司总管理人;2010年起任江阴市米德尔新必要相等总管理人。、商业界部副总管理人。2003年5月到目前为止任公司中西部及东部各州的县议会主席。。

        徐宁宁:2004年4月以前在江阴市同庆商事印刷陈旧的少量地公司任总管理人部长、重要官职理事;2004年4月-2007年10月在江苏瀛寰实业圈出陈旧的少量地公司任劳资副导演、劳力资源掌管;2007年10月-2010年1月在江苏申龙高科圈出陈旧的陈旧的少量地公司任劳力资源掌管、劳力资源部副管理人;2010年1月到目前为止江苏盈环实业圈出陈旧的少量地公司 劳力资源副管理人、管理人。

        保证明行为准则:600074 保证明约分:中大陈旧的 编号:临2012-019

        江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司

        对聚集2011年度使合作大会的留心

        特殊情绪

        董事会及整个董事保证明:、给错误的劝告性宣布或大调的思念,使满足的忠诚、真实和完整性承当个体和共同责任。

        重要使满足情绪

        活动会聚集时期:2012年6月22日午前10暗示:00

        活动会座位:江阴市市滨江西路589号活动会室

        活动会方法:现场集合的人群

        慎重的江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司第五届董事会另外的十八次活动会产生(该次董事会活动会产生公报登在2012年4月27日《上海保证明报》、《保证明时报》、《奇纳保证明报》及上海保证明市所网站)与公司第五届董事会第三十一次活动会产生,公司确定于2012年6月22日聚集公司2011年度使合作大会。现将使担忧事项留心列举如下::

        (一)活动会时期:2012年6月22日午前10暗示:00。

        (二)活动会方法:现场集合的人群

        (三)座位:江苏省江阴市市滨江西路589号亚包商事大厦公司总部活动会室。

        (四)活动会时期:订购多时

        (五)以为:

        1、以为《2011年度董事会任务泄漏》

        2、以为201年度孤独董事泄漏

        3、以为公司2011年度泄漏及其摘要

        4、以为201年度财务泄漏泄漏

        5、对201年度利润分配体系的慎重的

        6、日常关系市票据的对价

        7、对主任泄漏公司续聘求婚的慎重的

        8、以为为桩分店提议拍胸脯的求婚

        9、以为对推选董事会的鸟嘴相接触

        10、以为对推选公司中西部及东部各州的县议会的鸟嘴相接触

        11、西方的思索、2012年度监事薪酬鸟嘴相接触

        上述的求婚将在上海保证明市所网站上发布。 http://www.sse.com.cn。

        (六)、列席目标:

        1、2012年6月19日午后三时止在奇纳保证明记录结算少量地责任公司上海办事处记录在册的整个使合作。上述的使合作有权列席使合作大会。,并可以付托代理人列席和付诸表决。,使合作代理人不用是公司的使合作。。

        2、公司董事、掌管和、较年长者明智地使用权杖和参事

        (七)、记录手段:

        有权列席使合作大会的使合作或次要代理人,2011年6月20日至9年6月21日:00——15:00拿着我的身份证。、使合作理由、在重要官职记录的失效的自有资本证明或代理服务器,陌生使合作可以经过字母或肖像画法停止记录。。

        节目主持人:林书奇

        电话机:0510-86686352

        肖像画法:0510-86621021

        邮递区号:214443

        (八)、停止事项:

        1、列席活动会的使合作或次要代理人的流量、使驻扎和停止费。

        2、有权失掉活动会留心的使合作没,活动会产生失效的。。

        特别地留心。

        江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的少量地董事会

        2012年5月29日

        付托拨款证

        我在此付托你 老百姓(未婚妻)代表我单位(个体)列席江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司2011年度使合作大会,付诸由舆论决定的行使运转列举如下::

        1、使合作大会公报平地层 思索核准的描述体主体。

        2、使合作大会公报平地层 开票支持描述体主体。

        3、使合作大会公报平地层 对描述体主体事项弃权。

        4、未明确的规定的的事项,存放处受权存放处按本人的祝福开票。。

        付托人姓名: 次要身份证号码:

        付托人取得股数: 股 客户使合作理由:

        存放处签名: 存放处身份证号码:

        付托日期:2012年 月 日

        回 执

        经过2012年 月 日,我单位(个体)取得江苏中香港大新银行必要相等圈出陈旧的陈旧的少量地公司自有资本 股,拟与公司2011年度使合作大会。

        列席权杖姓名: 使合作理由:

        使合作姓名(盖印):

        2012年 月 日

        活动序列号和ITE:

        1、以为《2011年度董事会任务泄漏》

        2、以为201年度孤独董事泄漏

        3、以为公司2011年度泄漏及其摘要

        4、以为201年度财务泄漏泄漏

        5、对201年度利润分配体系的慎重的

        6、日常关系市票据的对价

        7、对主任泄漏公司续聘求婚的慎重的

        8、以为为桩分店提议拍胸脯的求婚

        9、以为对推选董事会的鸟嘴相接触

        9A、推选唐爱萍为公司特别感应届董事会董事

        9B、推选王武云为公司特别感应届董事会董事

        9C、推选杨祚民为公司特别感应届董事会董事

        9D、推选林书奇为公司特别感应届董事会董事

        9E、推选刘秋英为公司特别感应届董事会董事

        9F、推选王伯琴为公司特别感应届董事会董事

        9G、推选毛建华为公司特别感应届董事会孤独董事

        9H、费滨海中选特别感应届董事会孤独董事

        9I、推选沙的学问为公司特别感应届董事会孤独董事

        10、以为对推选公司中西部及东部各州的县议会的鸟嘴相接触

        10A、张颖中选为中华人民共和国特别感应届中西部及东部各州的县议会监事。

        10B、推选徐宁宁为公司特别感应届中西部及东部各州的县议会监事

        11、西方的思索、2012年度监事薪酬鸟嘴相接触

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