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中科三环:2016年度股东大会决议公告

时间:2019-03-20 13:53  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

        

        

        
        

        原航向:中科三环:2016年度同伴大会果断公报

        授权法典:000970 授权约分:中科三环 公报号:2017-014 现在称Beijing中科三环高科技感兴趣的事有限公司 2016 年度同伴大会果断公报 公司和董事会的缠住部件都抵押品了我的真实目录。、精确、使完满,无仿制品 假记载、给错误的劝告性资历或标志脱漏。 特殊鼓励: 1、同伴大会如同缺席否认权该法案。。 2、同伴大会不关涉互换经过的果断。。 一、国民大会与列席 1、国民大会聚集影响 (1)生活时期: 现场国民大会时期:2017年4月18日(周四)午后14点。:00; 制度开票时期:2017年4月17日- 4 18; 内容,经过深圳速度停止网上开票的详细时期 18日午前9:30—11:30,午后13点:00-15:00;经过深圳授权市所停止网上开票 体系开票的详细时期是2017年4月17日午后15点。:00到2017年4月18日午后 15:00的诸如此类时期。。 (2)聚集国民大会的安放:公司国民大会室 (3)用电话迂回的风尚:现场开票与在线开票相结合 (4)用电话迂回的人: 董事会 (5)变得迟钝剂: 董事会主席王振喜博士 (6)这次国民大会契合关系法度条例。、行政规章、控制、正态化证件与公司章 程的有规律的。 2、列席国民大会 列席国民大会的同伴和同伴9人获授权证。,代表感兴趣的事344,346,442股, 公司总有公认感兴趣的事的总额。;12同伴经过互联网网络开票,代表 感兴趣的事215,016股,公司总有公认感兴趣的事的总额。%。 1 3、公司参加董事、监事、高级管理人员和表示代理人列席或列席了国民大会。。 二、开票投票权提案 (1)开票风尚:采用现场开票与在线开票相结合的方法。 (二)开票结实: 1:思索公司 2016 年度公报和摘要 适宜 反 弃权 股数 相称 股数 相称 股数 相称 普通开票影响 344,358,058 99.9410% 203,400 0.0590% 0 0.0000% 中小同伴投票权 97,504,786 99.7918% 203,400 0.2082% 0 0.0000% 思索结实:经过。 2:思索公司 2016 董事会年度公报 适宜 反 弃权 股数 相称 股数 相称 股数 相称 普通开票影响 344,358,058 99.9410% 203,400 0.0590% 0 0.0000% 中小同伴投票权 97,504,786 99.7918% 203,400 0.2082% 0 0.0000% 思索结实:经过。 3、思索公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报 适宜 反 弃权 股数 相称 股数 相称 股数 相称 普通开票影响 344,358,058 99.9410% 203,400 0.0590% 0 0.0000% 中小同伴投票权 97,504,786 99.7918% 203,400 0.2082% 0 0.0000% 思索结实:经过。 4、思索公司 2016 年度财务决算演讲 适宜 反 弃权 股数 相称 股数 相称 股数 相称 普通开票影响 344,358,058 99.9410% 203,400 0.0590% 0 0.0000% 中小同伴投票权 97,504,786 99.7918% 203,400 0.2082% 0 0.0000% 思索结实:经过。 2 5、思索公司 2016 年度利润分配制图 适宜 反 弃权 股数 相称 股数 相称 股数 相称 普通开票影响 344,358,058 99.9410% 203,400 0.0590% 0 0.0000% 中小同伴投票权 97,504,786 99.7918% 203,400 0.2082% 0 0.0000% 思索结实:经过。 6、思索公司为用桩支撑分店预约相信授权的意向 适宜 反 弃权 股数 相称 股数 相称 股数 相称 普通开票影响 344,358,058 99.9410% 203,400 0.0590% 0 0.0000% 中小同伴投票权 97,504,786 99.7918% 203,400 0.2082% 0 0.0000% 思索结实:经过。 7、思索到宁波勤劳的全资分店的向某人点头或摇头示意 适宜 反 弃权 股数 相称 股数 相称 股数 相称 普通开票影响 344,357,058 99.9407% 204,400 0.0593% 0 0.0000% 中小同伴投票权 97,503,786 99.7908% 204,400 0.2092% 0 0.0000% 思索结实:经过。 8、思索公司估计 2017 年度关系方市 适宜 反 弃权 股数 相称 股数 相称 股数 相称 普通开票影响 259,866,947 99.9218% 203,400 0.0782% 0 0.0000% 中小同伴投票权 13,013,675 98.4611% 203,400 1.5389% 0 0.0000% 在即将到来的老兄中, TRIDUS INTERNATIONAL INC(国文约分“特瑞达斯”)和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C(国文约分“台全公司”)为关系同伴。特瑞达斯为这次关 同盟国市方;台泉感兴趣的事有限公司是感兴趣的事有限公司的用桩支撑分店。。特 瑞 达 斯 持 有 表 决 权 的 股 份 44,259,299 股 ; 台 全 公 司 持 有 表 决 权 的 股 份 40,231,812 股。关系同伴特瑞达斯公司和台全公司停止了使无效投票权。 思索结实:经过。 3 9、思索公司吸引住 2017 年度财务审计和内控审计机构的意向 适宜 反 弃权 股数 相称 股数 相称 股数 相称 普通开票影响 344,358,058 99.9410% 203,400 0.0590% 0 0.0000% 中小同伴投票权 97,504,786 99.7918% 203,400 0.2082% 0 0.0000% 思索结实:经过。 10、在附近的整理公司孤独董事A提案的熟虑 适宜 反 弃权 股数 相称 股数 相称 股数 相称 普通开票影响 344,356,058 99.9404% 205,400 0.0596% 0 0.0000% 中小同伴投票权 97,502,786 99.7898% 205,400 0.2102% 0 0.0000% 思索结实:经过。 11、思索董事会换届神的选择的意向 (1)神的选择王振喜博士为董事会第七届董事会局长 商定感兴趣的事数 同伴公认相称 普通开票影响 344,346,451 99.9376% 中小同伴投票权 97,493,179 99.7799% 思索结实:中选。 (2)神的选择张国红博士为第七届董事会董事 商定感兴趣的事数 同伴公认相称 普通开票影响 344,346,448 99.9376% 中小同伴投票权 97,493,176 99.7799% 思索结实:中选。 (3)神的选择文恒烨博士为第七届董事会局长 商定感兴趣的事数 同伴公认相称 普通开票影响 344,346,448 99.9376% 中小同伴投票权 97,493,176 99.7799% 思索结实:中选。 4 (4)神的选择钟慧静女朋友为第七届董事会董事 商定感兴趣的事数 同伴公认相称 普通开票影响 344,475,348 99.9750% 中小同伴投票权 97,622,076 99.9119% 思索结实:中选。 (5)神的选择李玲博士为C公司第七届董事会局长 商定感兴趣的事数 同伴公认相称 普通开票影响 344,346,450 99.9376% 中小同伴投票权 97,493,178 99.7799% 思索结实:中选。 (6)神的选择胡博平博士为第七届董事会董事 商定感兴趣的事数 同伴公认相称 普通开票影响 344,346,451 99.9376% 中小同伴投票权 97,493,179 99.7799% 思索结实:中选。 (7)神的选择孙继蓉博士为第七届市政服务机构的孤独董事 商定感兴趣的事数 同伴公认相称 普通开票影响 344,346,449 99.9376% 中小同伴投票权 97,493,177 99.7799% 思索结实:中选。 (8)神的选择王瑞华博士为第七届董事会的孤独董事 商定感兴趣的事数 同伴公认相称 普通开票影响 344,346,448 99.9376% 中小同伴投票权 97,493,176 99.7799% 思索结实:中选。 (9)神的选择石翠俊女朋友为第七届董事会的孤独董事 商定感兴趣的事数 同伴公认相称 普通开票影响 344,346,448 99.9376% 中小同伴投票权 97,493,176 99.7799% 思索结实:中选。 5 12:思索公司中西部及东部各州的县议会换届神的选择的意向 (1)神的选择张伟博士为第七届中西部及东部各州的县议会监事 商定感兴趣的事数 同伴公认相称 普通开票影响 344,346,447 99.9376% 中小同伴投票权 97,493,175 99.7799% 思索结实:中选。 (2)神的选择赵宇刚博士为第七届中西部及东部各州的县议会监事 商定感兴趣的事数 同伴公认相称 普通开票影响 344,346,449 99.9376% 中小同伴投票权 97,493,177 99.7799% 思索结实:中选。 三、代理人的法度看 1、法度公司名称:现在称Beijing原则法度公司 2、代理人姓名:李菊夏、白塞洪 3、结论性看:公司同伴大会的用电话迂回的、用电话迂回的顺序和用电话迂回的人资历与P分歧。 司法》、同伴大会有规律的及《公司条例》的关系有规律的;列席同伴大会的资历 合法无效;这次同伴大会的投票权顺序契合《公司条例》、同伴大会有规律的与公司条例 程的关系有规律的,开票结实是合法无效的。。 特意地迂回的。 现在称Beijing中科三环高科技感兴趣的事有限董事会 2017 年 4 月 19 日 6回到搜狐,检查更多

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